Algeria Gate : Les autorités espagnoles d’Algésiras ont démantelé un réseau criminel qui blanchissait 8,6 millions d’euros provenant du trafic de cocaïne, L’opération a révélé l’implication de ressortissants marocains dans une activité criminelle transfrontalière allant du trafic de stupéfiants au dissimulage de leurs revenus et à leur réintroduction dans le circuit financier à travers des sociétés, des comptes bancaires et des transactions suspectes.
La Garde civile espagnole, en coordination avec l’Agence européenne de coopération policière Europol, a annoncé, selon plusieurs médias espagnols, le démantèlement de ce réseau dans le cadre de l’opération « Omnes », Celle-ci a conduit à l’arrestation de 44 personnes, dont 12 ont été placées en détention provisoire, ainsi qu’à la réalisation de 18 perquisitions dans plusieurs provinces espagnoles.
L’enquête a révélé que les fonds issus du trafic international de cocaïne étaient transférés par l’intermédiaire de sociétés écrans sans activité réelle, dont certaines ne disposaient ni de salariés ni de véritables locaux commerciaux, Les enquêteurs ont également identifié des transferts fractionnés, des prêts non remboursés ainsi que des mouvements financiers internationaux dépourvus de justification commerciale, destinés à dissimuler l’origine criminelle des fonds.
Le dispositif ne se limitait pas au blanchiment des bénéfices, Les enquêteurs ont également découvert que plus de 3 millions d’euros avaient été utilisés pour payer des cautions judiciaires au profit de membres de l’organisation criminelle, Les fonds étaient transférés entre différentes sociétés au moyen de transactions fictives avant d’atteindre les comptes utilisés pour régler les cautions, permettant ainsi à l’organisation de financer la libération de certains suspects avec les revenus issus du trafic de drogue.
Parallèlement, les autorités espagnoles ont élargi leurs investigations financières, Les enquêteurs ont analysé 478 comptes bancaires et plus de 228 000 transactions réalisées entre 2022 et 2024, pour une valeur totale dépassant 532 millions d’euros. Les comptes de 32 personnes et 26 sociétés ont été gelés, tandis que 42 biens immobiliers et 17 véhicules ont été saisis.
L’affaire « Omnes » s’inscrit dans une série d’opérations visant la même organisation, En 2021, l’opération « Jimeta » avait conduit à l’arrestation de 29 personnes et à la saisie de 1,6 tonne de cocaïne ainsi que 16,5 millions d’euros, Une autre opération menée en 2024 avait permis de mettre au jour cinq tentatives d’introduction d’environ 3,4 tonnes de cocaïne via le port d’Algésiras.
Ces développements interviennent dans un contexte plus large où les autorités européennes font régulièrement état de l’implication de ressortissants marocains dans des dossiers liés au trafic de stupéfiants, notamment du cannabis en provenance du Maroc, mais également de cocaïne, révélant le caractère transnational de ces réseaux criminels.
Dans ce contexte, la présence de ressortissants marocains parmi les personnes impliquées dans cette affaire constitue un nouvel élément des investigations menées sur les réseaux financiers liés au trafic de drogue dans le sud de l’Espagne, une région située à quelques kilomètres seulement de la rive nord du Maroc, de l’autre côté du détroit de Gibraltar.
Cette affaire met une nouvelle fois en lumière la dimension internationale des réseaux de trafic de stupéfiants, dont les activités ne se limitent plus à l’acheminement de cocaïne ou de cannabis, mais s’étendent également au blanchiment et à la dissimulation de leurs revenus à travers des sociétés écrans, des comptes bancaires et des montages financiers complexes, révélant ainsi des organisations criminelles structurées combinant trafic de drogue et recyclage de capitaux d’origine illicite.
